تفاصيل توقيف مواطن عراقي متورط في تهريب الأموال بالدار البيضاء

8 فبراير 2019 - 21:45

أكدت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه بتاريخ 6 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء، تورطه في جمع وتهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه فتح العديد من الحسابات البنكية بالمغرب، بالموازاة مع خلق شركات وهمية ومكاتب صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لما يسمى ب”الدولة الإسلامية” بسوريا والعراق.

كما أفاد البحث، وفقا للبلاغ، بأن المواطن العراقي الموقوف استطاع نسج شبكة مالية معقدة، لها امتدادات بالعديد من الدول بآسيا والشرق الأوسط، كان يستغلها لتهريب العملة الصعبة عبر نظام الحوالات أو عن طريق وسطاء.

وشددت المديرية على أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية من أجل تعقب الأموال والأصول المشبوهة، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مضيفة أن البحث لا يزال جاريا من أجل تحديد هوية شركاء آخرين للمشتبه فيه قبل تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

اقرأ أيضا

بشرى للمغاربة.. أمطار وثلوج قوية بداية من يوم الإثنين في هذه المناطق

السبت 16 فبراير 2019 - 11:17

شخص يعرض جمجمة للبيع في أحد أسواق بني ملال

السبت 16 فبراير 2019 - 10:43

بعدما شكلوا عصابة لتهريب البشر.. دركيون وعسكريون في السجن

السبت 16 فبراير 2019 - 9:47

اعتقال مليارديرة مغربية وإيداعها سجن عكاشة بالدار البيضاء

السبت 16 فبراير 2019 - 9:05

الشرطة تداهم مستشفى مولاي الحسن بالعيون وتعتقل شخصين كانا داخله !

الجمعة 15 فبراير 2019 - 22:16

اعتقال “كراب” وحجز طنين من مسكر ماء الحياة بعد مداهمة مصنع سري باكادير

الجمعة 15 فبراير 2019 - 21:48

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *