تفاصيل توقيف مواطن عراقي متورط في تهريب الأموال بالدار البيضاء

8 فبراير 2019 - 21:45

أكدت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه بتاريخ 6 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء، تورطه في جمع وتهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه فتح العديد من الحسابات البنكية بالمغرب، بالموازاة مع خلق شركات وهمية ومكاتب صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لما يسمى ب”الدولة الإسلامية” بسوريا والعراق.

كما أفاد البحث، وفقا للبلاغ، بأن المواطن العراقي الموقوف استطاع نسج شبكة مالية معقدة، لها امتدادات بالعديد من الدول بآسيا والشرق الأوسط، كان يستغلها لتهريب العملة الصعبة عبر نظام الحوالات أو عن طريق وسطاء.

وشددت المديرية على أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية من أجل تعقب الأموال والأصول المشبوهة، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مضيفة أن البحث لا يزال جاريا من أجل تحديد هوية شركاء آخرين للمشتبه فيه قبل تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

اقرأ أيضا

تدمر المرتفقين من خدمات المحافظة العقارية بحي البرنوصي بالبيضاء

الإثنين 22 يوليو 2019 - 15:10

مديرية الأمن الوطني تكشف حقيقة اختطاف وقتل فتاة بفاس

الإثنين 22 يوليو 2019 - 13:40

نشرة خاصة.. الحرارة تصل إلى 46 درجة ابتداء من يوم الأربعاء في بعض مناطق المملكة

الإثنين 22 يوليو 2019 - 13:18

طقس الثلاثاء.. طقس حار في بعض المناطق وزخات رعدية في مناطق أخرى

الإثنين 22 يوليو 2019 - 11:40

خمس سنوات سجنا نافذا في حق شاب حرض على العصيان وقطع الطريق العمومي بالجديدة

الإثنين 22 يوليو 2019 - 10:50

تافراوت.. مكافآت مالية لتشجيع الشباب على الزواج

الأحد 21 يوليو 2019 - 23:14

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

0 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *